O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (26) que o crime organizado está remetendo recursos a empresas abertas nos Estados Unidos com o objetivo de lavagem de dinheiro. E pediu que o assunto seja discutido com o governo norte-americano.
“Queremos pautar, com os Estados Unidos, conversas sobre crime organizado. Estão abrindo empresas em Delaware (EUA). Faz um empréstimo para esses fundos, que é suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam em forma de aplicação no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto”, disse Haddad a jornalistas.
O ministro classificou esse tipo de operação como uma “triangulação internacional gravíssima”. “A última operação foi de R$ 1,2 bilhão. Feito simulando um investimento estrangeiro, dinheiro saiu daqui e está voltando para esses fundos”, acrescentou ele.
O ministro deu a declaração na porta o Ministério da Fazenda e comentava a operação da Polícia Federal desta manhã contra o Grupo Refit.
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👉 Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio e um dos maiores da União.
Haddad também reforçou a importância de se pautar o projeto do devedor contumaz, parado na Câmara.
– Esta reportagem está em atualização
Fonte da Matéria: g1.globo.com
